美国行动摧毁马达加斯加13个中国运营的诈骗中心，30名涉案头目被遣返

• 2026-09-17
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美国华盛顿的联邦检察官在9月9日公布消息，称“诈骗中心打击特遣队”在马达加斯加开展了为期约两周的行动，协助当地执法机关捣毁了13个被认定为由中国人运营的诈骗网络中心。行动中，查获了超过3200台手机和电脑等电子设备，并根据美国方面的统计数字，逮捕了近400人，另有约500人与案件相关。执法人员在现场提取了大量的聊天记录和资金转账信息，以追踪幕后主犯。

美国司法部还透露了对被判刑犯人的移交安排：9月7日首批50名已经定罪的中国公民从阿瓦拉德兰中央监狱出发，经过埃塞俄比亚转机返回中国。对于执行刑期的人员，普通参与者的刑期在2至5年之间，而负责人和雇主则为5至10年，回国后仍需继续完成剩余的刑期，这并不意味着“释放”。另外，美国方面表示，近30名中国籍诈骗园区的主要负责人被列入遣返或进一步调查的名单，但具体的姓名、所属城市及各个窝点地址并未全部公开。此类跨国案件应由驻外使领馆、国际刑警和目标国司法机构进行密切合作，确保证据不被破坏。

与此同时，美国对一个名为“新币担保”的中文地下平台采取了行动，该平台在即时通讯平台上运营，提供虚假投资网站、客户数据、洗钱渠道及招聘服务。美国查控了两个核心钱包，限制了47个相关钱包的使用，并冻结了约5200万美元的加密资产。此外，美国财政部对新加坡的赛方科技和柬埔寨的安文科技实施了制裁，指控它们为该平台提供技术支持和数字货币服务。根据美方的估算，自2022年以来，该平台的交易量可能达到数十亿到上百亿美元的规模，其具体金额将以司法文件为准。这样的担保体系使得诈骗、洗钱和招聘环环相扣。

中国方面的立场非常明确：地下加密结算、非法招聘和技术外包均必须依法打击。中国公安部已与美国、阿联酋建立了三国警方合作关系，在迪拜抓获了276人，并与缅甸、泰国、柬埔寨等40多个国家建立了反诈骗合作，策略是抓捕资金提供者、切断诈骗平台、冻结相关资金。

近年来，由于东南亚地区的高压打击，一些诈骗团伙开始向非洲、中东和拉美地区转移。马达加斯加因其通讯成本较低、人员流动性强以及离岸兑换便利，成为了这些团伙的目标。此次摧毁的13个窝点显示出这种转移布局并不安全。诈骗手段依然以假投资、假恋爱和假客服为主，配合稳定币充值、远程控制脚本及分层转账等手段。尤其是南方地区的中老年群体，常常会遇到“高收益加密理财”或“战友内部盘”的骗局。因此，建议在参与前务必审查牌照，查询区块链地址，避免点击陌生会议链接，以防陷入大多数初级骗局。